Daniel Williams

Komisi Perjudian Inggris Mengungkapkan Denda Terbesarnya sebesar £ 19,2 Juta atas Kegagalan AML dan Tanggung Jawab Sosial William Hill

Regulator perjudian Inggris mengumumkan bahwa rekor denda uang sebesar £19,2 juta akan dibayarkan oleh tiga bisnis perjudian yang dimiliki oleh William Hill Group sebagai akibat dari kegagalan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial.

Seperti yang diungkapkan oleh Komisi Perjudian Inggris (UKGC), denda keseluruhan berjumlah £19,2 juta. Dari jumlah tersebut, £12,5 juta akan dibayarkan oleh WHG (International) Limited yang menjalankan williamhill.com, sementara Mr Green Limited, yang mengoperasikan mrgreen.com, dan William Hill Organization Limited, yang mengoperasikan total 1.344 tempat perjudian di seluruh Inggris Raya, ditetapkan untuk membayar masing-masing £3,7 juta dan £3 juta.

Kepala eksekutif pengawas perjudian Inggris, Andrew Rhodes, berbagi bahwa penyelidikan badan pengawas terhadap operasi bisnis mengungkap begitu banyak kegagalan yang mengkhawatirkan sehingga UKGC secara serius mempertimbangkan potensi penangguhan lisensi. Komisi Perjudian akhirnya memilih pembayaran penegakan terbesar dalam sejarah regulator karena operator segera menyadari tanggung jawab sosialnya dan kegagalan AML dan bekerja sama dengan pengawas untuk memastikan perbaikan diterapkan dengan cepat.

Tindakan peraturan terbaru dari UKGC datang hanya seminggu setelah dua bisnis perjudian yang dimiliki oleh Kindred Group Plc didenda gabungan sebesar £7,2 juta. Seperti disebutkan di atas, ini menampilkan hukuman moneter penegakan terbesar yang pernah diberlakukan oleh regulator perjudian Inggris. Denda terbesar sebelumnya adalah denda £17 juta yang dikenakan oleh Commission on Entain pada Agustus 2022.

Sejak awal tahun 2022, Komisi Perjudian Inggris telah mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap sektor perjudian lokal. Itu menyimpulkan 26 kasus penegakan hukum dalam waktu lebih dari setahun, dengan perusahaan perjudian dipaksa membayar lebih dari £ 76 juta dalam hukuman finansial sebagai akibat dari kegagalan peraturan mereka. Menurut Mr Rhodes, sudah ada indikasi bahwa industri sedang melakukan upaya untuk membuat produk dan layanannya lebih aman dan mengurangi potensi masuknya dana kriminal.

WHG (Internasional) Terbatas untuk Membayar £12,5 Juta untuk Kegagalan Regulasi Perjudian

Investigasi terhadap WHG (International) Limited, yang saat ini mengoperasikan williamhill.com di bawah Lisensi Pengoperasian Jarak Jauh Gabungan No. 000-039225-R-319373-011, mengikuti penilaian kepatuhan yang diakhiri dengan tinjauan regulasi berdasarkan pasal 116 Perjudian UU 2005.

Penyelidikan menemukan beberapa kegagalan dalam proses bisnis yang ditujukan untuk penyediaan perjudian yang lebih aman dan pencegahan pencucian uang. Komisi Perjudian Inggris menemukan bahwa perusahaan gagal mematuhi beberapa Ketentuan Lisensi dan Kode Praktik (LCCP) pada periode dari Mei 2020 dan 18 Oktober 2021. Kegagalan tersebut meliputi:

pelanggaran persyaratan lisensi 2.3.1 tentang Standar Teknis Jarak Jauh; pelanggaran paragraf 1, 2 dan 3 persyaratan lisensi 12.1.1, yang ditujukan untuk mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan teroris dengan penilaian risiko yang sesuai dan penerapan prosedur dan kebijakan yang sesuai ;pelanggaran persyaratan lisensi 12.1.2 tentang kepatuhan terhadap Peraturan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Transfer Dana 2017;pelanggaran paragraf 1 dan 2 Ketentuan Kode Tanggung Jawab Sosial 3.4.1 tentang interaksi pelanggan dan minimalisasi risiko;pelanggaran terhadap paragraf 1a, 1c, dan 1d Ketentuan Pedoman Tanggung Jawab Sosial 3.7.1 tentang Penyediaan Kredit; dan pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman Tanggung Jawab Sosial 3.9.1 paragraf 2 dalam hal mengidentifikasi apakah pelanggan memiliki lebih dari satu akun

Regulator perjudian Inggris memperhitungkan tindakan perbaikan yang diambil oleh operator. Selain pembayaran £12,5 juta sebagai pengganti penalti keuangan lebih lanjut, perusahaan juga akan menghadapi ketentuan lisensi tambahan.

Mr Green Menghadapi Denda £3,75 Juta Karena Berbagai Kegagalan Regulasi

Mr Green Limited, yang mengoperasikan mrgreen.com di bawah Lisensi Pengoperasian Jarak Jauh Gabungan No. 000-039264-R-319432-019, juga menghadapi penyelidikan yang diikuti dengan penilaian kepatuhan UKGC. Akibatnya, regulator perjudian memulai tinjauan peraturan lisensi operator berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Perjudian 2005 dan menemukan kegagalan dalam proses bisnis yang bertujuan untuk memastikan perjudian yang lebih aman dan mencegah pencucian uang.

Komisi Perjudian mengungkapkan ada beberapa variasi dalam tanggal mulai pelanggaran tetapi semua pelanggaran pemegang lisensi termasuk dalam periode umum antara 20 September 2020 dan 22 Oktober 2021. Pada periode yang disebutkan di atas, Mr Green Limited diketahui memiliki:

melanggar ketentuan lisensi 12.1.1 paragraf 1 sampai 3 yang mengharuskannya mengambil tindakan untuk mencegah pendanaan teroris dan pencucian uang dalam operasinya; melanggar ketentuan lisensi 12.1.2 yang mengharuskan perusahaan yang berbasis di yurisdiksi asing untuk memastikan mereka beroperasi sejalan dengan Peraturan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Transfer Dana 2017;melanggar paragraf 1 dan 2 Ketentuan Kode Tanggung Jawab Sosial 3.4.1 tentang interaksi pelanggan;melanggar paragraf 1 dan 2 Ketentuan Kode Tanggung Jawab Sosial 3.9.1 tentang banyak akun dimiliki oleh satu pelanggan

Seperti disebutkan di atas, perusahaan akan membayar £3,75 juta untuk kegagalan peraturan perjudiannya. UKGC juga mencatat bahwa Mr Green akan memvariasikan lisensinya untuk menambahkan lebih banyak persyaratan lisensi. Pengawas menjelaskan bahwa ketika menentukan hukuman, memperhitungkan tindakan perbaikan yang diambil oleh perusahaan.

William Hill Organization Limited Didenda Hampir £3 Juta untuk Kegagalan SR dan ML

Investigasi terhadap operasi William Hill Organization Limited dimulai sebagai bagian dari tinjauan Lisensi Operasi Non-Jarak Jauh Gabungan perusahaan No. UU 2005.

Tinjauan peraturan menemukan bahwa antara 1 Januari 2020 dan 18 Oktober 2021, perusahaan, yang saat ini mengoperasikan lebih dari 1.340 tempat perjudian di Inggris Raya, gagal mematuhi Ketentuan Lisensi dan Kode Praktik (LCCP) berikut:

paragraf 1 sampai 3 dari ketentuan lisensinya 12.1.1 tentang pencegahan pendanaan teroris dan pencucian uang; paragraf 1 dan 2 Ketentuan Kode Tanggung Jawab Sosial (SRCP) 3.4.1 tentang standar interaksi pelanggan

Sebagai hasil dari temuan dan setelah mempertimbangkan fakta bahwa pemegang lisensi menunjukkan kesediaan untuk memperbaikinya dengan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai, Komisi Perjudian Inggris mengenakan denda finansial senilai £2.999.850 serta ketentuan lisensi tambahan.

Olivia Kol

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat pada pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams

Author: Donald Gonzalez