Kasino Quebec Masih Bisa Menjadi Target Pencucian Uang, Peringatkan Pakar - Laporan Kasino

Kasino Quebec Masih Bisa Menjadi Target Pencucian Uang, Peringatkan Pakar – Laporan Kasino

Pencucian uang oleh kelompok kriminal di kasino Quebec dan ruang permainan masih bisa terjadi, para ahli memperingatkan. Sebuah laporan baru-baru ini menemukan bahwa selama beberapa tahun terakhir, organisasi provinsi Loto-Québec telah melaporkan lebih dari CA$420 juta dalam transaksi tunai besar di properti gamenya ke badan anti-pencucian uang negara itu.

Sangat umum bagi kelompok kejahatan terorganisir di wilayah tertentu untuk menggunakan properti kasino untuk mencuci uang kotor mereka. Dan menurut hukum Kanada, kasino diwajibkan untuk melaporkan transaksi tunai yang mencurigakan dan transfer tunai dalam jumlah besar lebih dari CA$10.000 di properti mereka ke Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan. Kemudian mandat FINTRAC adalah untuk menyelidiki potensi ancaman pencucian uang.

Kasino Masih Bisa Ditargetkan

Antara tahun fiskal 2015-2016 dan 2019-2020, Loto-Québec telah melaporkan rata-rata CA$77 juta per tahun dalam transaksi tunai besar ke FINTRAC. Ini berarti sekitar 5.000 transaksi per tahun atau 14 per hari. Dan jumlahnya tetap relatif konsisten selama bertahun-tahun. Sedangkan dari 254 pada 2015-2016 menjadi 395 pada 2019-2020.

Matt McGuire, seorang ahli pencucian uang yang diakui secara internasional berbagi bahwa dia tidak terkejut bahwa Crown melaporkan lebih banyak transaksi mencurigakan sekarang. Menurutnya, Mahkota bisa lebih berhati-hati sekarang karena beberapa tahun yang lalu dikeluarkan hukuman administratif karena kegagalannya mengikuti protokol provinsi beberapa tahun yang lalu. Pada Februari 2020, ia menerima denda sejak pelanggaran pada 2012.

Pada November 2020, aktivitas agensi Crown dipertanyakan setelah penyelidikan oleh TVA, yang merupakan outlet media berbahasa Prancis. Diduga bahwa anggota kejahatan terorganisir yang terkenal telah menikmati keuntungan seperti kamar hotel gratis, makanan dan pertunjukan di Crown’s Casino Montréal. Kemudian audit independen diluncurkan untuk melihat bagaimana kasino beroperasi dan memantau program loyalitas mereka.

Penyelidikan dilakukan oleh perusahaan konsultan Deloitte yang dibayar hampir CA$300.000 untuk melakukan itu. Hasil audit diterbitkan pada musim panas 2021, namun tidak menemukan perbedaan dalam operasi Crown. Setelah itu, Crown menerapkan kebijakan untuk melarang pemain dengan profil berisiko tinggi dan dapat membatalkan keanggotaan program loyalitas mereka.

Menentang Penalti 2020

Kasino Montréal musim panas ini sekali lagi dikaitkan dengan kontroversi. Laporan muncul pada Mei 2022, yang menyatakan bahwa kasino legal memperoleh biaya hampir CA$260.000 sehubungan dengan transaksi uang yang diduga mencurigakan di lokasinya. Ini terkait dengan denda yang dikenakan sebesar CA$147.000 pada perusahaan Crown oleh FINTRAC pada tahun 2020.

Menurut itu, pemimpin permainan gagal melaporkan beberapa transaksi uang dalam jumlah yang lebih besar yang dilakukan oleh salah satu pelanggan kasino dari tahun 2011. Kemudian selama enam tahun berikutnya adalah bahwa perusahaan Mahkota memperebutkan denda yang ternyata cukup mahal ketika itu datang ke biaya hukum. Setelah itu, jumlah akumulasi melebihi jumlah denda semula.

Sumber: Hendry, Leah “Kasino Quebec, ruang permainan masih rentan terhadap pencucian uang oleh kejahatan terorganisir, kata para ahli” CBC, 11 Oktober 2022

Author: Donald Gonzalez